WEBINAR “EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: L’AML PACKAGE”

l 14 maggio scorso, con la partecipazione di relatori di elevata competenza e autorevolezza, si è svolto il webinar organizzato dalla Luzzatti rivolto agli Esponenti aziendali delle Banche consorziate dal titolo “Evoluzione del Sistema di Prevenzione dei Rischi di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo: l’AML Package”.

Il webinar ha rappresentato una nuova occasione di approfondimento strategico e di confronto aperta ai componenti gli Organi aziendali delle Consorziate su aspetti di particolare interesse per le banche less significant, riguardanti in particolare i contenuti e le innovazioni di maggiore rilievo che l’AML Package introdurrà negli assetti di governance e nei presidi AML/CFT.
Il Dott. Claudio Clemente, già Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia, ha approfondito l’AML Package con particolare attenzione al ruolo della UIF e della nuova Autorità (AMLA) nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il Prof. Avv. Marcello Condemi, Professore di Diritto dell’Economia presso l’Università G. Marconi e già appartenente al vertice del Servizio Legale della Banca d’Italia, ha analizzato nel dettaglio le innovazioni contenute nell’AMLD VI e nell’AMLR.

La normativa attuativa dell’AML Package sarà costantemente monitorata dalla Luzzatti attraverso il servizio consortile di compliance ex ante e i preziosi elementi emersi nel corso dell’incontro saranno recepiti nel prossimo cantiere di lavoro con le Banche consorziate dedicato all’aggiornamento dei modelli di policy e regolamenti delle funzioni AML/CFT.